Presentación
Si tu empresa o despacho está en la lista de sujetos obligados por la Ley 10/2010, no cumplir con blanqueo no es una opción: es una inspección esperando a ocurrir. Este curso te prepara para aplicar las medidas de prevención que exige la ley, entender qué te están pidiendo y proteger tu actividad profesional de sanciones graves.
Lo que vas a poder hacer
- Identificar operaciones sospechosas y aplicar los procedimientos de diligencia debida con clientes
- Diseñar o revisar el manual de prevención de blanqueo adaptado a tu sector
- Cumplir con las obligaciones de información, conservación de documentos y comunicación al SEPBLAC
- Implementar medidas de control interno y formar a tu equipo según la normativa vigente
- Responder con seguridad ante una inspección o requerimiento administrativo
Dónde te puede llevar
- Responsable de cumplimiento normativo en entidades financieras, gestorías, asesorías o inmobiliarias
- Experto en compliance y prevención de blanqueo en despachos jurídicos o de auditoría
- Asesor en protocolos antiblanqueo para empresas sujetas obligadas
100 horas online con titulación para que sepas exactamente qué hacer, cómo hacerlo y cuándo, antes de que llegue la inspección.
Contenidos del curso
Dar a conocer y desarrollar las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, dirigidas tanto a empresas como a profesionales considerados sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Bolsa de Empleo
Al realizar un curso con EstudiaEnAdf no sólo obtienes acceso al temario y a tu título, sino que pasas a formar parte de nuestra red de alumnos. Una de las ventajas de ello, es participar en nuestra bolsa de empleo. Reunimos cientos de ofertas de empresas para facilitar la inserción laboral de nuestros alumnos.
El objetivo final de formarte es encontrar un empleo o mejorar tu situación laboral. Inscribiéndote en nuestros cursos y posteriormente en la bolsa podrás poner en práctica todo lo aprendido.
Además, de la oportunidad de encontrar un empleo, podrás participar en talleres de formación y solicitar orientaciones laborales con técnicos de formación experimentados. Exprime todas las ventajas de ser alumno de EstudiaEnAdf y forma parte de nuestra comunidad de alumnos.
