Presentación
Si trabajas en banca, inmobiliaria, asesoría o cualquier actividad donde manejes operaciones de terceros, cumplir con la normativa antibloqueo no es opcional. Un error puede costarte una multa grave o comprometer a tu empresa. Saber detectar operaciones sospechosas y aplicar bien la Ley 10/2010 te protege y te hace más profesional.
Lo que vas a poder hacer
- Identificar las obligaciones que te impone la Ley 10/2010 según tu actividad
- Reconocer operaciones que puedan ser sospechosas de blanqueo o financiación del terrorismo
- Aplicar las medidas de diligencia debida con clientes y terceros
- Cumplir con los procedimientos de comunicación al SEPBLAC
- Evitar infracciones que puedan acabar en sanciones administrativas
Dónde te puede llevar
- Responsable de cumplimiento normativo en entidades financieras
- Asesor fiscal o contable con conocimiento en prevención de blanqueo
- Gestión de riesgos y compliance en empresas de servicios
- Apoyo legal en despachos especializados en derecho mercantil o penal económico
50 horas online con titulación para que domines una normativa que cada vez exigen más.
Contenidos del curso
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
Qué aprenderás
- Conocer la normativa fiscal aplicable a empresas y particulares.
- Calcular cuotas, deducciones y bonificaciones del impuesto correspondiente.
- Cumplimentar modelos y declaraciones tributarias.
- Aplicar regímenes especiales cuando correspondan.
- Identificar infracciones y sanciones en el orden fiscal.
Bolsa de Empleo
Al realizar un curso con EstudiaEnAdf no sólo obtienes acceso al temario y a tu título, sino que pasas a formar parte de nuestra red de alumnos. Una de las ventajas de ello, es participar en nuestra bolsa de empleo. Reunimos cientos de ofertas de empresas para facilitar la inserción laboral de nuestros alumnos.
El objetivo final de formarte es encontrar un empleo o mejorar tu situación laboral. Inscribiéndote en nuestros cursos y posteriormente en la bolsa podrás poner en práctica todo lo aprendido.
Además, de la oportunidad de encontrar un empleo, podrás participar en talleres de formación y solicitar orientaciones laborales con técnicos de formación experimentados. Exprime todas las ventajas de ser alumno de EstudiaEnAdf y forma parte de nuestra comunidad de alumnos.
